замечены пустующие частные дома. Документы, которые были рассмотрены
банком «Ipak Yuli», подтвердили, что между сторонами были заключены
соглашения о передаче имущества и что бывшие владельцы этих частных домов
получили денежные средства. На основании результатов этой комплексной
проверки, а именно того, что владельцы домов освободили помещения и передали
правоустанавливающие документы застройщику после получения от него
денежных средств, банк «Ipak Yuli» пришел к выводу, что между владельцами
домов в блоке А и застройщиком были достигнуты взаимные соглашения и что не
осталось нерешенных вопросов по компенсации.90
Также было отмечено, что: «Во время оценки и комплексной проверки заявки на кредит IYB
рассмотрел разрешения и лицензии, полученные заемщиком на строительство жилого
комплекса Блока А, включая решение хокима о выделении участка под строительство жилого
комплекса, а также дополнительную архитектурно-проектную документацию»».91
На вопрос о корпоративных связях между «Steel Quality Business» и акционерами IYB, АБР
первоначально ответил: «IYB также подтвердил, что не имеет никакой связи с компанией «Steel
Quality Business», кроме того, что она является клиентом банка».92
В дальнейшей переписке АБР отметил, что общий адрес между «Steel Quality Business» (SQB)
и «Alfa Insurance», по данным IYB, стал результатом договора аренды: «На момент оценки
кредита SQB среди прочих документов предоставила копию договора аренды, согласно
которому компания принимает помещение во временное пользование в качестве офиса. Адрес
арендуемого помещения указан в Ташкенте, Яшнабадский район, улицы С. Азимова и
Тарракиет, арендодатель — СО ДХО «ALFA LIFE».93
Следует отметить, что согласно выписке из отчетности компании за 2020 год, в этот период
компания «Alfa Life» на 100% принадлежала «Alfa Invest», а «Alfa Invest» в свою очередь
являлась акционером IYB.94
IYB также сообщил АБР, что Абдулатиф Хусанов не был руководителем в «Alfa Invest» на
момент получения кредита: «Что касается должности Абдулатифа Хусанова, который в
настоящее время является заместителем генерального директора АО «СК «ALFA INVEST», то
в соответствии с информацией, представленной на веб-сайте компании, и информацией,
полученной IYB от АО «СК «ALFA INVEST», на момент изучения IYB документов клиента г-н
Хусанов не входил в состав руководящей команды страховой компании».95
Подводя итог, следует отметить, что из информации, содержащейся в этом ответе от АБР,
следует, что IYB ознакомился с решением хокима г. Ташкента № 1544, но не выявил
потенциальных противоправных действий, на которые ссылались заместитель министра
юстиции и Административный суд первой инстанции, решение которого обобщает применимое
право на момент принятия постановления. IYB заявляет, что он принял пустующие дома,
подписал соглашения о компенсации и передачи права собственности в качестве
доказательства того, что недвижимость была приобретена с согласия предыдущих
владельцев. Кроме того, похоже, что акционер IYB – АБР - принимает заявление IYB о том, что
связи между «Steel Quality Business» и другими его акционерами были совпадением и не
указывает на сделку между аффилированными лицами. Похоже, что IYB утверждает, что по
совпадению «Steel Quality Business» арендовала недвижимость у дочерней компании «Alfa
Invest», и также только случайно один из акционеров «Steel Quality Business» стал старшим
руководителем в «Alfa Invest». Однако Абдуллатиф Хусанов, помимо того, что он был
руководителем в «Alfa Invest», ранее входил в совет директоров акционера IYB «Zamon Plus
Sarmoya», начиная как минимум с 2017 года. Это говорит о том, что Хусанов действительно
Тот же источник, 1 марта 2023.
Тот же источник.
92
Тот же источник, 26 октября 2022.
93
Тот же источник, 28 февраля 2023.
94
Alfa Life, выписка из Единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Узбекистан, дата
обращения 26 июня 2020 г.
95
Личное общение с Джозефом Бергином, руководителем отдела инвестиций в акционерный капитал Азиатского банка развития,
28 февраля 2023 г.
90
91
31