бенефициаре) не является общедоступной. «Leading Force Company» получила благодарственное письмо от председателя банка «Ipak Yuli Bank» в 2007 году после успешного кредитного соглашения, финансируемого кредитной линией, предположительно выданной немецким государственным банком KfV.59 KfV Bank является акционером узбекского банка «Ipak Yuli Bank» через его дочернюю компанию «Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH».60 Как будет отмечено ниже, банк «Ипак Йули» помог профинансировать проект недвижимости «Steel Quality Business». Хусанов Абдуллатиф Абдугапурович При проверке в 2023 году Хусанов значился заместителем директора компании «Alfa Invest Sug`Urta Kompaniyasi», которая ранее была известна как «Alfa Invest».61 Хусанов входил в наблюдательный совет «Zamon Plus Sarmoya».62 «Alfa Invest» и «Zamon Plus Sarmoya» владели значительными пакетами акций «Ipak Yuli Bank». Например, в августе 2020 года акционерами «Ipak Yuli Bank» были «Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH» (12%), «Triodos Microfinance Fund» (12%), «UzbekInvest National Export-Import Insurance Co.» (8,43%), «Zamon Plus Sarmoya» (10,92%), «Alfa Invest» (14,87%), «Kafolat» State JSC Insurance Company (7,11%), «Mebel Invest Group» (4,36%) и Азиатский банк развития» (4,54%).63 Technological Generation Предыдущим 100% акционером является «Сакенов Ролан», а нынешний 100% акционер указан как «Ким Ирина Владиславовна». Сообщается, что в 2020 году Сакенов занял руководящую должность в «Alfa Invest Insurance».64 Очевидно, что два человека (Хусанов и Сакенов), которые прямо или косвенно владели акциями «Steel Quality Business», имеют исполнительные связи с «Alfa Invest» (Сакенов/Хусанов) и «Zamon Plus Sarmoya» (Хусанов). Обе компании, в свою очередь, владели значительными пакетами акций в «Ipak Yuli Bank», который помог профинансировать разработку «Nur». Более того, когда запись «Steel Quality Business» была впервые проверена в 2020 году, ее зарегистрированный адрес совпадал с адресом «Alfa Insurance», дочерней компании «Alfa Invest Insurance», компании, которая владела акциями в «Ipak Yuli Bank». Компания «Leading Force Company» «продемонстрировала четкое и своевременное выполнение своих обязательств по кредиту, полученному от Акционерного инновационного коммерческого банка «Ипак Йули» по Кредитному договору № R007/04 от 21 января 2004 года за счет средств кредитной линии KfV Bank (Германия), и проявила себя как добросовестный и платежеспособный клиент. Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за оказанное нашему Банку доверие. Желаем успехов и процветания Вашему бизнесу и надеемся на дальнейшее укрепление партнерских отношений с Вашей организацией». Письмо председателя правления банка «Ипак Йули» в адрес «Leading Force Company» от 1 декабря 2007 г. 60 Азиатский банк развития, расширенный годовой обзорный отчет – инвестиции в акционерный капитал банка «Ипак Йули», ноябрь 2020 г. Доступно онлайн: adb.org/sites/default/files/project-documents/41953/41953-014-xarr-en.pdf (дата обращения: 19 мая 2023 г.) 61 «Компания и структура управления», Alfa Invest Insurance. Доступно онлайн: https://alfainvest.uz/rahbariyatt/ (дата обращения: 19 мая 2023 г.) 62 Zamon Plus Sarmoya, Годовое общее собрание, Протокол собрания, 30 июня 2017 г. 63 Азиатский банк развития, расширенный годовой обзорный отчет – Инвестиции в акционерный капитал банка «Ипак Йули», ноябрь 2020 г. Доступно онлайн: adb.org/sites/default/files/project-documents/41953/41953-014-xarr-en.pdf (дата обращения: 19 мая 2023 г.) 64 «Alfa Invest применяет международный опыт страхования на рынке Узбекистана», Alfa Invest. Доступно онлайн: https://alfainvest.uz/ru/international-experience (дата обращения: 30 июня 2022) 59 22